书目详细信息
： 金融情报组在行动
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5014-3858-7:CNY25.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融情报组在行动/.王若阳, 李娜主编 |
| 出版发行项： | 北京:,群众出版社:,2007 |
| 载体形态项： | 373页:;+21cm |
| 提要文摘： | 本书内容包括: 隐藏与商业活动之间的洗钱案、滥用合法交易洗钱案、利用虚假证明、文件或者利用他人作假证洗钱案、利用国际管辖差异洗钱案等。本书可帮助金融机构了解建立客户身份识别制度和报告制度的重要性, 体现出金融组织之间交换洗钱情报的必要性, 启发我们如何利用情报交换查明案情; 体现国际司法协作的重要性。 |
| 题名主题： | 金融 刑事犯罪 案例 分析 世界 |
| 中图分类： | D914.05 |
| 个人名称等同： | 王若阳 主编 |
| 个人名称等同： | 李娜 主编 |